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Comparativos e guias de cassino com foco em fontes, segurança e contexto brasileiro.
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Dario Durigan, Ministro da Fazenda, exige maior supervisão do Banco Central sobre fintechs, citando o uso dessas empresas por facções criminosas para lavagem de dinheiro e processamento de apostas ilegais no Brasil.
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A Polícia Federal deflagrou a Operação Véu de Maia para investigar um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil, com envolvimento de 87 empresas suspeitas.
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A Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) marcou presença na 14ª Reunião com Reguladores do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), em Brasília, para discutir fiscalização e melhores práticas contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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O influenciador digital Nego Di e sua esposa, Gabriela Vicente de Sousa, foram condenados a penas de prisão por crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e promoção de loteria ilegal.
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O rápido crescimento do mercado de criptomoedas no Brasil atraiu redes criminosas globais, revelando desafios para a nova estrutura regulatória do Banco Central do Brasil.
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Uma investigação do Greenpeace revela que a exploração ilegal de ouro na Amazônia brasileira utiliza permissões de mineração falsas para lavar quase US$ 4 bilhões, mascarando a origem do metal e burlando a fiscalização.
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Um extenso esquema de apostas ilegais que movimentou cerca de US$ 152 milhões está em julgamento no Tribunal Popular de Hanói, Vietnã, com 58 indivíduos enfrentando acusações de lavagem de dinheiro e jogos de azar não autorizados.
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A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo deflagraram a Operação "Falsa Las Vegas" contra um esquema bilionário de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro, com foco nas plataformas Aposte Fácil e Black Vegas.
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