Elliptic Aprimora Inteligência de Blockchain Mantendo Precisão em Grande Escala

A empresa de análise de blockchain Elliptic revelou detalhes sobre sua estratégia para escalar a inteligência de dados sem sacrificar a precisão, uma questão crítica para a segurança e conformidade no ecossistema de criptoativos. A abordagem da Elliptic visa preencher a lacuna entre a transparência inerente das blockchains e a necessidade de identificar entidades e riscos associados a transações.

Dados brutos de blockchain, embora publicamente acessíveis, muitas vezes não fornecem o contexto necessário para identificar atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro ou transações com entidades sancionadas. A Elliptic aborda essa limitação através de um vasto conjunto de dados rotulados, que atualmente compreende bilhões de endereços.

A Necessidade de Contexto em Blockchains

Blockchains são projetadas para serem transparentes, com cada transação visível em exploradores de bloco. No entanto, essa visibilidade superficial não revela o “quem” por trás de um endereço ou se uma transação está ligada a uma atividade criminosa. Por exemplo, um explorador de bloco mostra que um endereço enviou fundos para outro, mas não indica se o remetente é uma entidade sancionada ou se o endereço receptor faz parte de uma rota de lavagem de dinheiro.

A Elliptic se posiciona para fornecer essa camada de inteligência, transformando cadeias de caracteres em informações significativas sobre entidades conhecidas. A precisão desses rótulos é fundamental, especialmente considerando que mais de 700 clientes, incluindo grandes bancos e empresas de criptoativos, confiam na Elliptic para suas necessidades de análise.

A Base da “Verdade Fundamental”

No coração da metodologia da Elliptic está o conceito de “verdade fundamental” (ground truth). Estes são fatos quase certos sobre a propriedade e o controle diretos de endereços de blockchain, resultantes do trabalho de analistas e pesquisadores experientes da empresa. Suas investigações convertem a atividade bruta da blockchain em inteligência que não existia anteriormente.

Esses rótulos de alta confiança servem como o benchmark para todo o sistema da Elliptic. A empresa combina esses rótulos com inteligência de provedores de ameaças líderes e canais de inteligência compartilhada, garantindo que a base de dados seja robusta e abrangente. A precisão desses rótulos iniciais é o que garante a qualidade exponencialmente alta de todas as informações construídas sobre eles. A equipe de analistas e pesquisadores da Elliptic construiu mais de um milhão desses rótulos de alta confiança, que são as sementes para o crescimento contínuo do conjunto de dados.

Escalando a Inteligência com Modelos de IA

Para permitir que os analistas se concentrem em investigações complexas, a Elliptic emprega engenheiros de inteligência e cientistas de dados para automatizar tarefas repetitivas. Isso libera os analistas para aprofundar investigações e produzir mais rótulos de verdade fundamental.

Usando esses rótulos como entrada, a Elliptic desenvolve modelos que produzem rótulos de alta confiança em uma escala que o esforço humano sozinho não conseguiria alcançar. Esta é a etapa que transforma o conhecimento especializado da empresa em cobertura completa em mais de 66 blockchains.

A Elliptic enfatiza que a escalabilidade sem cuidado pode levar a rótulos não confiáveis. Para evitar isso, seus modelos são ancorados na verdade fundamental e monitorados constantemente. Existem modelos de diferentes complexidades: alguns identificam padrões claros rapidamente, enquanto outros são projetados para rastrear atores sofisticados que tentam obscurecer suas trilhas. Além disso, alguns padrões podem ser lidos diretamente dos dados, como o comportamento de endereços de spam ou métodos de ofuscação, como as “peeling chains”, que são detectados em toda a blockchain.

Monitoramento Contínuo e Detecção de Anomalias

Os modelos da Elliptic realizam monitoramento constante e detecção de anomalias. Se um modelo se desviar do comportamento esperado, a equipe é alertada. Essa disciplina permite que o conjunto de dados cresça para bilhões de entradas, mantendo a precisão em todas as suas ramificações.

Um endereço rotulado faz a diferença entre uma sequência de caracteres e uma entidade conhecida, entre ver uma transação e saber se há algum risco associado a ela. Multiplicando isso por bilhões, tem-se o que o conjunto de dados da Elliptic representa: bilhões de entidades conhecidas mapeadas em mais de 66 blockchains totalmente cobertas. A empresa destaca que, ao contrário de muitos provedores que forçam uma escolha entre alcance e precisão, a Elliptic construiu seu conjunto de dados para oferecer ambos.

Dados Chave da Elliptic

Fonte: https://www.elliptic.co/blog/how-elliptic-scales-intelligence