AUSTRAC exige que bet365 reforce controles AML após auditoria na Austrália

A AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre), a principal agência reguladora financeira da Austrália, anunciou um acordo vinculativo com a bet365. Este acordo exige que a operadora de apostas reforce significativamente seus controles internos de combate à lavagem de dinheiro (AML). A medida surge após uma auditoria independente que identificou a necessidade de melhorias nos sistemas da bet365 para garantir a conformidade regulatória.

A exigência central do acordo é a implementação de uma abordagem contínua de avaliação de riscos, sustentada por uma metodologia e processos claros. Isso será acompanhado por um monitoramento mais rigoroso de transações suspeitas, adaptando-se à evolução dos riscos.

Pontos principais

Impacto no Combate à Lavagem de Dinheiro

Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, destacou que as empresas de jogos de azar apresentam um risco inerente de lavagem de dinheiro. Ele enfatizou o foco da agência nos riscos para a economia australiana decorrentes da lavagem de dinheiro neste setor. Segundo Thomas, a indústria de jogos processa grandes volumes de dinheiro em alta velocidade, muitas vezes por canais digitais anônimos, o que cria oportunidades para criminosos.

Isso significa que as empresas precisam aprimorar continuamente seus sistemas para avaliar riscos e monitorar atividades suspeitas. Quando os controles falham, as consequências se estendem além de uma única empresa.

Contexto Regulatório Amplo

No início do ano, Thomas já havia alertado todas as empresas que reportam à AUSTRAC sobre a importância de cumprir suas obrigações sob o regime AML recém-reformado. A Lei de Emenda AML/CTF, assinada em 29 de novembro de 2024, visa fechar lacunas de conformidade regulatória e alinhar a Austrália às expectativas da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF).

A AUSTRAC iniciou uma avaliação nacional dos controles internos de vários operadores de jogos de azar. Vale ressaltar que a agência reguladora moveu uma ação judicial contra a Entain Australia em dezembro de 2024, a ser julgada no Tribunal Federal da Austrália em 30 de novembro de 2026, alegando violações sistêmicas da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de 2006.

Precedentes e Ações Anteriores

Outro caso notável envolveu a Sportsbet, de propriedade da Flutter, que também foi submetida a mudanças em seus controles AML exigidas pela AUSTRAC em maio de 2024. Neste caso, o compromisso foi oferecido pela própria operadora após uma revisão da AUSTRAC que não ficou satisfeita com a avaliação de risco e o monitoramento de clientes então existentes na Sportsbet.

Thomas concluiu que a Sportsbet precisou realizar uma remediação significativa para aprimorar seus sistemas, controles e governança, e a AUSTRAC está agora satisfeita com o cumprimento desses requisitos. Ele ressaltou que a conclusão de um compromisso executório não diminui as expectativas da agência. Empresas como a Sportsbet, que operam em setores de alto risco, devem manter sistemas robustos e baseados em risco para prevenir a exploração criminosa.

Embora esta notícia se refira ao mercado australiano, ela serve como um lembrete importante para os operadores e reguladores em outras jurisdições, incluindo o Brasil, sobre a crescente importância e o escrutínio em torno dos controles AML e de combate ao financiamento do terrorismo. Para os jogadores brasileiros, entender essas medidas regulatórias é fundamental, pois elas refletem o compromisso das plataformas em operar de forma segura e responsável, protegendo os usuários e o sistema financeiro contra atividades ilícitas. A diligência regulatória em um mercado pode influenciar as práticas em outros, estabelecendo um padrão global de segurança.

Fonte: SBC News, https://sbcnews.co.uk/oceania/2026/07/06/bet365-austrac-aml/