Influenciador Nego Di e Esposa Condenados por Estelionato e Lavagem de Dinheiro

A Justiça de Porto Alegre condenou o influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, a 14 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Sua esposa, Gabriela Vicente de Sousa, também foi condenada a 8 anos e 4 meses de reclusão. As condenações são resultado de envolvimento em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro qualificada, uso de documento falso e, no caso de Nego Di, promoção de loteria ilegal.

A decisão judicial, proferida nesta terça-feira, aponta que as atividades ilícitas do casal geraram um prejuízo significativo a milhares de vítimas, principalmente através de rifas virtuais e esquemas de movimentação financeira para ocultar a origem de valores.

Pontos principais:

Detalhes das Condenações

Nego Di foi condenado a 9 anos, 4 meses e 8 dias por lavagem de dinheiro, 3 anos e 22 dias por uso de documento falso, e 2 anos e 1 mês por estelionato. Adicionalmente, recebeu 1 ano e 15 dias de prisão simples em regime semiaberto por promover uma loteria ilegal. Gabriela Vicente de Sousa foi condenada a 8 anos e 4 meses de reclusão por lavagem de dinheiro. As penas também incluem o pagamento de dias-multa, calculados com base no salário-mínimo da época dos fatos.

O Esquema das Rifas Virtuais

De acordo com a denúncia, Nego Di teria realizado pelo menos 34 rifas eletrônicas sem autorização entre novembro de 2022 e maio de 2024. Essas rifas eram divulgadas em suas redes sociais e prometiam prêmios em dinheiro e bens, como um Porsche Macan avaliado em R$ 500 mil. O Ministério Público estimou que o esquema causou um prejuízo de R$ 185,3 mil a, no mínimo, 9.683 pessoas. O juiz concluiu que não havia intenção de entrega dos prêmios, caracterizando o crime de estelionato.

Lavagem de Dinheiro e Movimentação Ilícita

A acusação detalhou que, após arrecadar os valores das rifas, Nego Di e sua esposa agiram para ocultar a origem ilícita de mais de R$ 2,4 milhões. O dinheiro foi movimentado através de contas de terceiros, operações financeiras e aquisição de bens, buscando dar uma aparência de legalidade aos recursos. O magistrado destacou que as provas revelaram um esquema complexo de lavagem de dinheiro, com uso de contas e empresas ligadas ao casal. A participação de Gabriela foi considerada essencial para o funcionamento do esquema, cedendo contas e estruturas financeiras e beneficiando-se da aquisição de bens.

Uso de Documento Falso e Engano Público

Um dos pontos investigados foi o uso de um comprovante falso para divulgar uma suposta doação de R$ 1 milhão às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A investigação revelou que o valor original transferido foi de apenas R$ 100. O magistrado considerou que houve adulteração consciente do valor antes da divulgação nas redes sociais, com o objetivo de induzir o público ao erro.

Implicações para o Mercado de Apostas e Jogos

Este caso sublinha a importância da regulamentação e fiscalização no setor de jogos e apostas, especialmente no Brasil. A promoção de “loterias ilegais” como as rifas virtuais sem autorização oficial representa um risco significativo para os consumidores. Para os leitores de SafeCasinoCompare Brasil, a notícia reforça a necessidade de verificar a legalidade e a licença de qualquer plataforma de jogos ou sorteios, priorizando sempre operadores autorizados pelo Ministério da Fazenda. A ausência de regulamentação clara ou a operação fora das normas estabelecidas pode levar a fraudes e prejuízos financeiros, como demonstrado no caso de Nego Di.

Outros Processos Envolvendo Nego Di

Além da condenação atual, Nego Di enfrenta outros processos. Ele responde a um caso envolvendo a loja virtual “Tá Di Zueira”, onde, junto com seu sócio Anderson Boneti, teria lesado mais de 370 pessoas, com prejuízo estimado em R$ 5 milhões. Em 2025, Nego Di e Boneti foram condenados em primeira instância a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por estelionato neste caso, embora a prisão só seja efetivada após o trânsito em julgado.

Fonte: BNLData – https://bnldata.com.br/nego-di-e-esposa-sao-condenados-a-prisao-influenciador-recebe-mais-de-14-anos-por-estelionato-e-lavagem-de-dinheiro/