OFAC Sanciona Quatro Corretoras de Cripto Iranianas, Incluindo Nobitex, Por Ligações a Atividades Ilícitas

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra quatro proeminentes corretoras de criptoativos iranianas: Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Nobitex, a maior delas, foi destacada, juntamente com seu presidente, dois co-fundadores e o atual CEO, devido a ligações com atividades ilícitas e movimentação de grandes volumes de criptoativos. A Elliptic, empresa de análise de blockchain, revelou que essas corretoras processaram transações de criptoativos totalizando pelo menos US$ 40 bilhões.

As sanções, embora as entidades já estivessem bloqueadas para pessoas dos EUA, intensificam a pressão ao adicionar uma designação de contraterrorismo e ativar sanções secundárias. Isso significa que instituições financeiras e empresas de criptoativos não americanas que negociarem com essas entidades ou indivíduos agora podem enfrentar exposição a sanções dos EUA.

O Contexto das Sanções

As corretoras iranianas já estavam sujeitas a bloqueios sob as sanções existentes, que visam o setor financeiro do Irã. No entanto, a nova listagem do OFAC, que inclui a designação de contraterrorismo sob a Ordem Executiva 13224, intensifica o impacto. Ela reflete as ligações da Nobitex com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e outras atividades maliciosas, incluindo ransomware.

A análise da Elliptic também revelou que a Nobitex foi usada pelo Banco Central do Irã para adquirir stablecoins USDT, totalizando mais de US$ 507 milhões em 2025, a fim de apoiar a moeda nacional. Além disso, a corretora foi implicada na movimentação de ativos para fora do Irã durante as greves EUA-Israel, sugerindo uma tentativa de proteger a riqueza do regime.

Ligações com Atividades Ilícitas

A Elliptic ligou a Nobitex a carteiras e atividades consistentes com o IRGC, além de interações com a corretora russa sancionada Garantex e endereços conectados a grupos de hackers afiliados ao Hamas e à RPDC, bem como a atores sírios. Essas conexões sublinham a gravidade das sanções e a preocupação dos EUA com o uso de criptoativos para financiar atividades ilícitas e evadir sanções.

Os executivos da Nobitex também foram sancionados, incluindo Amir Hossein Rad (presidente, co-fundador e ex-CEO), Ali Aghamir e Mohammad Aghamir (co-fundadores), e Seyed Ali Khoee (CEO atual). A família Kharrazi, à qual os co-fundadores Aghamir pertencem, é parte do círculo íntimo do Líder Supremo Khamenei, adicionando uma camada de importância política às sanções.

Implicações para o Mercado Global de Cripto

As sanções secundárias significam que entidades não americanas, incluindo provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) e emissores de stablecoins, agora têm bases legais claras para congelar ativos relacionados. A “regra dos 50%” também se aplica, bloqueando automaticamente entidades que são 50% ou mais detidas por uma pessoa designada, mesmo que não nomeadas explicitamente na lista SDN.

Essas medidas reforçam a determinação dos EUA em combater o uso de criptoativos para financiar atividades ilícitas e evadir sanções, enviando um sinal claro ao mercado global de que a conformidade com as sanções é crucial.

Datos clave

Para os leitores de SafeCasinoCompare Brasil, esta notícia é um lembrete importante sobre a importância da conformidade e da segurança no ecossistema financeiro digital. Embora as corretoras de criptoativos sejam ferramentas para transações, a devida diligência e a compreensão das políticas regulatórias internacionais são fundamentais para evitar associações indesejadas e riscos.

Fuente: Elliptic Blog – https://www.elliptic.co/blog/ofac-sanctions-nobitex-and-three-other-iranian-cryptoasset-exchanges